上一篇从小白到专家：虚拟货币行业纵横谈（一）我们解读了区块链的定义、虚拟货币的特点、以及国内主要虚拟货币交易所，接下来进一步介大家介绍虚拟货币交易所究竟是如何交易的？基本规则和过程有哪些？这将是我们的内容。
一、如何创建交易所账户
作为一种在线服务，虚拟货币交易所和其它互联网服务已有，一般用手机号即可注册，门槛很低。
对于OTC交易，也就是通过法币在场外交易虚拟货币的操作，则需要用户KYC进行实名验证。
什么是KYC？
即英文“Know your customer”的缩写，也就是“充分了解你的用户”，在涉及金融、支付这样的资金流业务是一个必备步骤，以便确认客户身份，确保资金来源的合法性或在出现问题时刻追查。
在KYC验证后，由于涉及法币和虚拟币之间的交易，交易所一般支持用户绑定银行卡、微信支付、支付宝，用于后续的支付。
二、如何在交易所买入虚拟货币
自从“9.4”之后，虚拟货币交易所不再直接向中国用户提供法币联系，所以OTC场外交易的形式之下，交易所本质上市提供一个撮合平台，最终的交易由用户间点对点进行。具体而言，用户可以自行选择交易对象，或者由系统自动撮合一个交易对象。
什么是虚拟货币交易领域的“9.4”？
2017年9月4日中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告指出：要准确认识代币发行融资活动的本质属性。代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
除了指定买入虚拟货币的数量，也可以设定准备投入的法币数量，系统会根据当前价格计算可以购入的虚拟货币数量，接着向对方支付人民币。这个过程中交易所会锁定卖方的虚拟货币，以防止收钱不给币的事件发生，在卖方确认收到人民币后，交易所会向买方放币，完成交易过程。卖出就是一个相反的过程了，我们会发现，整个过程很像淘宝的C2C交易。
看到这里，想必你也发现了，特别在卖出虚拟货币的时候，涉及一个收取人民币的过程。由于这个过程中，你的交易对象往往是你不认识的，尽管交易平台会进行KYC验证，但是也并不能保证对方的身份和资金来源，所以这个过程中很可能有非法资金流入到平台中进行交易，所谓的虚拟货币洗钱就是这个过程。犯罪分子通过非法资金买入虚拟货币，再将这些虚拟货币转入匿名的地址在链上进行进一步的转账从而规避监管，这个过程中作为卖币方，很可能收到此类资金，从而因此被冻卡。
三、如何向交易所转入你的币
在注册虚拟货币交易所账户后，交易所会为用户分配一个充币地址，这个地址可以理解为类似银行账户。如果你已有虚拟货币，准备把它转到交易所来，那么只要向这个账号“打钱”即可，当然，实际过程我们称之为“转币”，即向这个地址转入对应类型的虚拟货币，在这个地址收到你转入的虚拟货币之后，你就会在你的账号中看到到账后的数字了。
需要注意的是，由于各种虚拟货币在各种不同类型的公链上交易，所以交易所对一个用户会分配不同类型的虚拟货币地址，在充币的时候一定要注意选择对应的地址。比如，如果你试图向一个以太坊的地址转入比特币，那么就不能指望你的账户会收到这些虚拟货币了。
你转入交易所的钱还受你控制吗？
本质上，交易所为你分配的充币地址的私钥由交易所掌控，而当你充入虚拟货币后，这些币通常不会一直停留在充币地址上，而是会被交易所归集到一些地址中统一管理。这个过程就好比银行网点收了现金后，通常会有运钞车把现金运到金库统一管理，你这个时候在账上看到的资金数只是挂账。
所以，没错，当你把虚拟货币充入到交易所的时候，这些币在你账上也只是数字，它实际的控制权已经在交易所那里。而对于虚拟货币交易所，不像银行有专门的政府监管和信用背书，这就出现了一种犯罪模式，一些人构建交易所平台，通过各种方式诱使用户充币，接着卷币跑路。
同样的，就如在银行账户上你可以向其它账户转账，在虚拟货币交易所，你还可以“提币”，也就是把虚拟货币转到其它地址。
具体做法也很简单，同样需要注意对方的地址类型，选择合适的链进行转账，接着填写数额，对方的地址，即可以进行转账。一般提交提币申请后，交易所会有一个审核过程，确认之后即正式有交易所在区块链网络上发起转账，并通过邮件或者短信向你通知。
到这里，我们基本上了解了通过交易所进行虚拟货币的获得和操作的过程，你或许也听说过所谓“数字钱包”的概念？那么，什么是“数字钱包”？通过它操作虚拟货币和交易所又有何不同？我们将在下一篇内容中进行介绍。
