币安的美国分支“币安美国”计划寻求 IPO 上市，近期却传出美国证券交易委员会（SEC）正在调查币安美国及疑似币安创办人赵长鹏掌控的 2 家做市商之间的关係，有分析认为， SEC 可能试图釐清是否有交易数据灌水的情况，而在调查尚不明朗之际，币安美国在今日宣布聘请新合规长。
全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏去年 9 月曾高调宣布，如果业绩成长顺利，币安的美国分支“币安美国”（Binance.US）将能在 3 年内完成 IPO 上市，同时也表示币安美国将完成首轮融资，减弱赵长鹏对币安美国的控制。
然而，币安美国如今却遭到美国监管机构盯上。美国证券交易委员会（SEC）正在调查币安美国及疑似币安创办人赵长鹏掌控的 2 家交易公司之间的关係，这两家交易公司是 Sigma Chain AG 和 Merit Peak Ltd ，目前是币安美国进行加密货币交易的做市商。
做市商的功能是随时买入、卖出，创造市场流动性，而创立币安的赵长鹏如果另外再控制 2 家做市商，有可能有交易数据灌水的情况，因此有分析认为，这可能也是 SEC 目前调查试图釐清的其中一个问题。
隐瞒与币安关係？
《Coingeek》指出，美国证券法规禁止在与客户打交道时，因欺骗和 / 或遗漏重要事实而赚钱，如果 2 家做市商被证明与币安有关联，那麽币安至少严重违反了证券法披露规则，而从目前资讯来看，Sigma Chain AG 、 Merit Peak Ltd 都与币安关係密切，甚至可以说是币安的子公司，币安却竭力隐瞒这一事实。
Sigma Chain AG 是一家在瑞士注册的公司，公开纪录显示，赵长鹏是公司创办人兼总裁，公司初期阶段的唯一其他成员是 Cardano 基金会主席前成员 Pascal Schmid ，直到 2019 年 9 月，赵长鹏把公司控制权交给名叫 Guangying Chen 的人。
从公开纪录可见， Guangying Chen 至今仍是公司总裁。另外，在 2021 年 7 月 14 日， Pascal Schmid 的职务被名叫 Markus Felix Spillman 的人取代，而 Markus Felix Spillman 是一名币安董事会成员。
Guangying Chen 的真面目是个谜团，但他的名字一次又一次地与币安有所连结。他曾出现在 2017 年的一份外泄名单上，被列为币安的代表人物，该名单据传是当时正在接受中国当局调查的数位资产公司名单。
另一家公司 Merit Peak Ltd 则没有公开资讯可查，《Coingeek》指出，有此名称的公司似乎曾是个在英属维京群岛注册的空壳公司，而鑑于该公司资讯在网路上难以查出，再加上上述提及的赵长鹏和 Guangying Chen 的隐晦关係，推测该公司可能是币安的另一家空壳公司。
由于这 2 家公司都没有出现在币安的任何公开资料中，因此极有可能币安没有向他们的客户群披露这些附属公司。目前 SEC 的调查，似乎集中在这 2 家公司在币安生态系中负有多大责任，以及它们比币安的其他老客户享有哪些优势。
币安美国任命新合规长
值得注意的是，在调查进度尚不明朗之际，币安美国在 18 日宣布，已聘请前法国兴业银行高管 Tammy Weinrib 出任币安美国的合规长，她“将领导币安美国的合规工作，包括币安美国的了解客户（KYC）和反洗钱（AML）程序，并与美国各地的监管机构和执法机构展开合作”。
币安美国在推特上表示：
我们很高兴欢迎 Tammy Weinrib 出任币安美国合规长，Tammy 在传统金融和加密货币领域拥有超过 15 年的经验，将帮助强化币安美国成为世界级合规风险组织的承诺。
根据币安美国的公告，Tammy Weinrib 曾任法国兴业银行金融犯罪合规部门副总裁、美国加密货币交易所 Gemini 合规长，是公认的金融犯罪、银行保密法/反洗钱、KYC、金融科技专家。
Tammy Weinrib 拥有美国佛罗里达州立大学犯罪学学士、东北大学犯罪防治学硕士学位，并且是公认反洗钱师协会（ACAMS）认证的反洗钱专家。
