涉嫌为 Bitfinex 比特币窃案洗钱的美国夫妻档，原本于 8 日时由纽约地方法官宣布以 800 万美元交保释放，但遭检方提出异议。被告的妻子于 14 日的保释审查听证会中，成功以 300 万美元获保，而丈夫则改判羁押候审。听证会中检方强调该对夫妇有逃亡俄罗斯、乌克兰的缜密计画，且据信他们仍控制著未追回的 7,500 枚比特币（BTC）。
涉嫌洗钱、盗窃 Bitfinex 价值 45 亿美元比特币（2016 年被骇总额达 12 万枚 BTC）的 Ilya Lichtenstein 与 Heather Morgan 夫妇，于本月遭美国司法部逮补，执法部门并于 8 日宣布冻结 9 万 4 千多枚比特币（目前价值近 40 亿美元）。
该对夫妻档此前由纽约南部地方法官宣布以 800 万美元（妻子 300 万美元、丈夫 500 万美元）交保释放，但检察官认为两人有逃亡之虞，因此就交保命令提出审查异议，被告 14 日移送到华盛顿特区开庭。
在昨日展开的保释审查听证会中联邦法官推翻纽约地方法官上週的交保命令，以没有网路连接设备的软禁、禁止进行加密货币交易，以及交出涵盖她父母在北加州的家在内价值 300 万美元的保释金为条件，同意妻子 Heather Morgan 保释，但其丈夫 Ilya Lichtenstein 则遭判羁押候审。
逃亡计划证据确凿
《纽约时报》报导指出，这对现居于纽约的夫妇档，丈夫为一名俄罗斯移民和科技投资者；妻子则是一位经营社群媒体的美国企业家，她的另一个身份是名叫 Razzlekhan 的饶舌歌手。美国司法部文件显示，由于无法确定是否该对夫妇即为当年侵入 Bitfinex 的骇客，因此以合谋洗钱起诉，如果罪名成立，可以会面临 25 年监禁。
在听证会上，检查官表示这对夫妇既有动机也有手段逃离美国，他们在搜查他们的公寓时发现了大量外币、掏空的书籍、各种电子设备和一个标有“刻录机电话”的袋子等物品。
并发现了这对夫妇计划在乌克兰或俄罗斯建立生活的证据，包括在 2019 年前往乌克兰期间建立金融帐户和电话号码，以及 Lichtenstein 电脑上的文件，其中包含被盗的俄罗斯和乌克兰身份证，男女性皆有。
仍有 3 亿美元未追回
检方还声称这对夫妇仍然控制了未收回、价值超过 3 亿美元的比特币。
美国特工于 2 月 1 日骇入夫妻家中的电脑，在丈夫的云端帐户中查到存放著 94,000 枚、命名为 S4 的钱包私钥。检方向法官解释了由 S4 钱包到各种钱包、交易所和空壳公司的複杂交易网路：
大约 7,500 个丢失的比特币可追踪到 24 个钱包地址，据信这些地址由这对夫妇控制。其中 24 个钱包中的大多数比特币都是由 S4 “直接发送”。
看来他们正在设立储蓄帐户。
妻子是否是主谋？
此外，辩方在提交给法官的文件中，称检方针对该夫妻的指控“站不住脚”：用来解释被告与盗窃资金关联的区块链追踪技术“令人困惑”，所提供的证据也属于“间接关联”。
法官也考虑进辩方的说词，对妻子 Morgan 不利的唯一证据是她“据称”收到了与该案有关的资金。并且称她的哮喘问题（辩护律师告诉法庭，Morgan 週末在狱中有严重的哮喘发作）导致她应当保释出狱。
法官也提出担忧，认为 Morgan 是否有可能是“某种天真的妻子”，不知道她丈夫在做什麽。检方则称，Morgan 拥有“经济学研究生学位”，熟悉加密货币，并在涉嫌洗钱阴谋中发挥了积极作用，向银行、加密货币交易所和她的会计师谎报资金来源，以及积极利用她的公司透过香港的空壳公司洗钱。
摩根的新创公司 Salesfolk 据称被用来从“不存在的客户那里为该公司实际上没有完成、不存在的业务‘洗钱’价值数亿的加密货币。
Morgan “绝对有能力与关係”去隐藏剩馀的比特币，并且消声匿迹。
