香港“星岛网”消息，香港海关本月采取代号“破币”的执法行动，瓦解一个疑似洗黑钱集团，涉案金额高达12亿港元，拘捕4名涉案男子。
报道称，这是海关首次侦破疑似洗黑钱集团利用虚拟货币洗黑钱的案件。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。
拘4人包括3骨干成员
香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军昨日称，案件从本年初开始调查，执法人员上周四至周六展开代号“破币”行动，拘捕4名男子（24至33岁），涉嫌“洗黑钱”罪名，现已获准保释。其中33岁男子为集团骨干成员，另外3人分别任职保险经纪、建筑工人和健身教练。行动中检获电脑、手机、银行保险编码器、月结单和一批假公司合约和单据。
据调查显示，涉案骨干成员招揽3名男子，每人获集团提供每个月1万至2万元报酬，协助开设3间包括运输、红油和健康食品贸易公司，并使用同一间秘书服务公司。
于去年2月至本年5月期间，透过虚拟货币平台和香港多间银行开设帐户，在虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项，其中8.8亿元为虚拟货币交易，另外约3.5亿元为现金，交易达1800宗，进行交易后将金钱转往海外200多个户口，包括投资公司和个人帐户。
泰达币交易每次平均40万个
当中，“泰达币”及现金分别经由40多个来历不明的电子钱包和超过100个个人及公司银行户口，分多次存入3间涉案公司的交易平台电子钱包及银行户口，然后将虚拟货币卖出兑换成港币。胡伟军指出，其中3个虚拟货币帐户的交易频繁，最高达一日内19次，每次交易所涉及虚拟货币平均达40万个；部分金钱相信已流出香港及新加坡等多处地方，现正循被捕人士的背景和资金来源和流向继续调查。
“泰达币”(USDT)特性是一种将加密货币与法定货币美元挂的虚拟货币，可有效防止加密货币出现价格大幅波动，一个泰达币价值等于一美元。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人员如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的收益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪收益也可被没收。
