中国人民银行（中国央行）等三部门日前共同出台反洗钱监管法规，3 月 1 日法规正式上路，值得注意的是 3 月起个人存取 5 万元人民币或外币等值 1 万美元以上，必须登记资金来源及用途。 ...

今天飒姐法律团队就来跟大家聊聊NFT潜在的洗钱风险。...

数字人民币作为众多数字货币中“最稳重”的一个，也有可能作为洗钱工具被加以利用？今天飒姐法律团队就来和大家谈谈，数字人民币可能具有的洗钱风险，以及如何防止其被不法分子所利用。...

法院是如何认定被告的行为构成洗钱罪？以及洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间的区别...

给读者们深入分析目前频繁出现的USDT跑分洗钱究竟是怎么回事以及具有哪些法律风险。...

近期，深圳警方成功打掉一个利用“虚拟货币”,帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队...

有赖于互联网技术的广泛应用，可供人们选择的金融产品五花八门的充斥在市场上，虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用，可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点，用于洗钱。 ...

欧盟反洗钱和反恐融资新规则 ...

香港“星岛网”消息，香港海关本月采取代号“破币”的执法行动，瓦解一个疑似洗黑钱集团，涉案金额高达12亿港元，拘捕4名涉案男子。 ...

近日，西昌市公安局在打击电信网络诈骗犯罪过程中深挖线索，首次打掉利用虚拟货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙这在全州也是首例，目前，该案抓获犯罪嫌疑人17人。...

随着三协会和国务院金融发展委员会发文，数字货币交易利空，有部分OTC商家陷入到恐慌情绪之中。 ...

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？ ...

“无论是提前预防、监测，还是及时阻断，从法律依据和实现手段来说都还存在欠缺”。 ...

比特币等虚拟货币最近频上热搜，因为机构入场、富豪炒作等，其价格出现剧烈波动，有人赚的盆满钵满，有人则血本无归。在关注区块链、虚拟货币的同时，也要注意其背后隐藏的危险。3月19日，最高人民检察院、中国人民银行最新发布一批洗钱犯罪典型案例。近年来，由于比特币等...

2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。 ...

最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，其中披露了这起利用虚拟货币洗钱的案例。 ...

3月1日起施行的刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定 ...

打击防范电信网络诈骗犯罪是近两年全国公安机关的重点工作。与此同时，多地警方通报的电信网络诈骗案中，均出现了当地首例利用数字货币进行洗钱的新兴网络犯罪手段，涉案金额均达...

这一规定将对虚拟货币行业产生“意想不到的长期后果” ...

通辽市开鲁县公安局近日成功打掉一起涉案资金达1600万元的特大洗钱犯罪团伙，抓获组织操纵头目、管理员、操盘手等犯罪嫌疑人9人，全力斩断了黑灰产业链。 ...

火币关注用户资产安全，长期以来对黑产始终保持坚决打击，决不手软的态度，在保证平台风控系统快速迭代升级的基础上，坚决杜绝任何用户参与虚拟货币“代买”或“跑分”，避免用户帮助不法分子洗钱犯罪的现象发生。 ...

我们应该如何防范虚拟货币跑分骗局，远离洗钱活动？ ...