随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益繁多，花样翻新层出不穷，一起借“区块链”之名，以提供虚拟货币“挖矿”，无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动，涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。
23日，从镇江市润州区检察院获悉，该院以涉嫌组织、领导传销活动罪，近日对该起网络传销案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。
技术“加持”网络犯罪
2020年5月，李某明知网络传销违法，还特意“钻研”新颖的传销模式并优化改进。期间，在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络传销平台，处心积虑聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本，并且租用云服务。
2020年8月中旬，该平台APP正式上线。
为了配合“双子新约”网络传销平台的运营，李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所，设置“通兑塔”。同时，将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易，虚构强大的技术实力来吸引公众加入。
网络传销虚假宣传
“双子新约”网络传销平台上线后，李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区，通过微信群推广、互联网宣传、线下讲课等形式，介绍平台运营模式，夸大平台实力，虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。
那么“双子新约”网络传销平台，具体又是如何来欺骗公众？检察官介绍，主要是借“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”，无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币，就成为会员，再购买10个母币开通“超弦体系”，生成自己独有的“3S码”，其中4个母币分配给直接推荐者，剩余6个母币均分给上层其余8人。
入会会员除享有炒币升值获利产生的静态收益，同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发，平台共有注册会员8.4万余个，发展层级316级，涉案金额14亿余元。
“黑客”攻击延缓“崩盘”
检方介绍，为了吸引公众加入，李某等人还开发了相应的交易所，让“双子新约”网络传销平台产生的母币和子币在某G交易所和某K交易所内交易。同期，招募了王某、莫某等人对交易所进行维护和操盘，目的是人为操纵母币和子币交易价格，限制会员退出并从中牟利。
并且，在某G交易所和某K交易所内使用机器人程序，增加交易量，营造平台超高的活跃度，增加对公众的吸引力。
检察官告诉记者，“双子新约”1.0版本和2.0版本根本没有任何实际经营活动，根本不产生任何实际收益。而通过该平台吸收进来的资金，却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用，所以李某等人心知肚明，项目崩盘是迟早的事情。
2020年底，李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉，吸收更多的资金涌入。然后，自导自演黑客攻击平台，资金暂时无法取出的假象，安抚会员情绪。之所以延迟“崩盘”，实际就是割完最后一波“韭菜”跑路。
检查“建议”追赃挽损
该案作案手法新、涉案金额大，涉及人员多，润州区检察院第一时间派员介入。检察官介绍，通过5次案情会商提出18条侦查建议，引导公安机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点，重点对服务器代码、平台数据等入手，查明传销组织发展层级、投资运营和计酬方式，进一步厘清吸收的资金数额。
同时，承办检察官与律师加强合作，共同做好释法说理和政策解释工作。最终，促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿认罪认罚；13人主动退出违法所得共计4.47亿元。
镇江市润州区检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等，以涉嫌组织、领导传销活动罪对17名犯罪嫌疑人，分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。
目前，这一案件正在法院审理当中。
